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浙富控股集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

发布时间:2019-09-11 13:57:36 已有: 人阅读

  于2019年8月19日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知,并于2019年8月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,应参加会议董事10人,实际参加会议董事10人,公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《

  同意公司按照中华人民共和国财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会 [2019] 6 号)的要求,变更公司财务报表格式。

  具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(上的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2019-037)。

  《浙富控股集团股份有限公司2019年半年度报告》全文详见公司于2019年8月31日登载于巨潮资讯网(上的相关公告。

  《浙富控股集团股份有限公司2019年半年度报告》摘要详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(上的相关公告。

  为提高资金使用效率,同意公司及其控股子公司滚动使用最高额度合计不超过人民币10亿元的阶段性闲置自有资金购买短期(不超过一年)保本型理财产品,有效期为董事会审议通过之日起12个月内。

  具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(上的《关于公司使用阶段性闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》(公告编号:2019-039)。

  同意聘任王芳东女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(上的《关于公司聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2019-040)。

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